Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций (документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совет директоров общества – орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций (документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 22.02.2023 года.
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций (документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 22.02.2023г., Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение № 001.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций (документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) или ценных бумаг, конвертируемых в акции: Протокол заседания Совета директоров № 227 от 22.02.2023 г.;
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций (документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) или ценных бумаг, конвертируемых в акции: На заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания (80%).
Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
Вопрос №1: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «ДЗМО».
Итоги голосования по вопросу №1 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «за» — 4 (четыре) голоса; «против» — 0; «воздержался» — 0.
2.6. Вид, категория (тип), номинальная стоимость и иные идентификационные признаки размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальная стоимость 1 (одной) акции - 1 (один) рубль 00 копеек.
2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций; дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 08.01.2023 года.
2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): Эмитент не имеет намерения регистрировать проспект ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2023г. М.П.